信息消费概念股不会有变向更改募资主要用途和危害公司股东权益的状况

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证券代码:688086 证劵通称:紫晶存储 公示序号:2020-024 广东省紫水晶信息内容存储系统股权有限责任公司 第二届职工监事第十四次会议决议公示 本公司监事会及全体人员公司监事确保本公示內容不会有一切虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略,并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。 一、职工监事大会举办状况 广东省紫水晶信息内容存储系统股权有限责任公司(下称“企业”)于今年7月10日以书面形式方法向全体人员公司监事传出会议报告,并于今年7月20日早上11:30在企业会议厅举办第二届职工监事第十四次大会。大会应到公司监事3名,实到公司监事3名。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求。 此次大会由监事长蓝勇民老先生主持人。 二、职工监事大会决议状况 (一)决议根据《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1、提案內容: 依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关要求,企业依据初次公布股票发行募资具体情况,对此次募资项目投资具体募资项目投资额度开展调节。 详细同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《广信息消费概念股不会有变向更改募资主要用途和危害公司股东权益的状况东紫晶信息存储技术股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》,公示序号:2020-025。 决议建议:企业此次调节一部分募资项目投资拟资金投入募资额度,有关审批程序合规管理合理,不会有变向更改募资主要用途和危害公司股东权益的状况,合乎《证券发信息消费概念股不会有变向更改募资主要用途和危害公司股东权益的状况行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中有关上市企业募资应用的相关要求,合乎企业及全体人员公司股东的权益,有益于企业生产运营和长期性发展趋势。职工监事愿意企业调节一部分募资项目投资拟资金投入募资额度事宜。 2、提案决议結果: 愿意3票,抵制0票,放弃0票。 3、逃避决议状况: 本提案全部公司监事不用逃避决议。 4、递交股东会决议状况: 本提案不用递交股东会决议。 (二)决议根据《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 1、提案內容: 企业拟应用募资111,426,600.05元换置事先资金投入募投新项目的自筹经费。此次募资换置時间间距募资到账時间不超过6个月。 详细同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》,公示序号:2020-026。 决议建议:企业以募资换置事先资金投入募投新项目的自筹经费的事宜合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关政策法规有关募资到账后6个月内开展换置的要求,沒有与募资项目投资的实施计划相排斥,不危害募资项目投资的一切正常开展,不会有变向更改募资看向和危害公司股东权益的状况,愿意企业以募资换置事先资金投入募投新项目的自筹经费。 2、提案决议結果: 愿意3票,抵制0票,放弃0票。 3、逃避决议状况: 本提案全部公司监事不用逃避决议。 4、递交股东会决议状况: 本提案不用递交股东会决议。 (三)决议根据《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 1、提案內容: 企业拟在募资项目投资执行期内,应用金融机构承兑汇票方法付款募投新项目所需资产,以后按时以募资等额本息换置,并从募资专用存款账户调拨至企业一般账户,该一部分等额本息换置资产视作募投新项目应用资产。 详细同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》,公示序号:2020-027。 决议建议:企业应用金融机构承兑汇票付款募投新项目所需资产,并以募资等额本息换置,有益于提升募资应用高效率,减少资产应用成本费;该事宜不危害募投新项目的的一切正常开展,不会有变向更改募资主要用途及危害公司股东权益的情况。综上所述,愿意企业应用金融机构承兑汇票方法付款募投新项目所需资产并以募资等额本息换置。 2、提案决议結果: 愿意3票,抵制0票,放弃0票。 3、逃避决议状况: 本提案全部公司监事不用逃避决议。 4、递交股东会决议状况: 本提案不用递交股东会决议。 (四)决议根据《关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》 1、提案內容: (1)变动“紫水晶翠绿色云储存管理中心新项目”执行地址; (2)增加东京、深圳市为“全息投影光存储技术研发新项目”执行地址,另外增加控股子公司紫水晶日本国有限责任公司企业(Amethystum Japan合同书会社,开设申请办理已审理)、深圳市紫晶存储高新科技有限责任公司、广州市紫晶存储发短信下载招商证券手机软件,徐明 温如春,000066。高新科技有限责任公司为该项目实施行为主体并各自应用募资认缴出资额注资RMB三千万元、三百万元、两千万元以执行募投新项目; (3)增加控股子公司梅州市晶铠高新科技有限责任公司为“自主可控磁光学一体结合分布式存储产品研发新项目”执行行为主体并应用募资认缴出资额注资RMB并应用募资认缴出资额注资RMB三千万元以执行募投新项目; (4)增加成都市、深圳市、梅州市为“全国性运营中心升級项目建设”的执行地址。 详细同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》,公示序号:2020-028。 决议建议:企业调节募投项目实施地址及执行行为主体并应用募资向控股子公司认缴出资额注资以执行募投新项目,合乎募资应用分配,不会有变向更改募资看向和危害公司股东权益的情况,有关审批程序合乎相关法律法规及企业募资管理方案发短信下载招商证券手机软件,徐明 温如春,000066。的要求。愿意企业调节募投项目实施行为主体并应用募资向控股子公司认缴出资额注资以执行募投新项目。 2、提案决议結果: 愿意3票,抵制0票,放弃0票。 3、逃避决议状况: 本提案全部公司监事不用逃避决议。 4、递交股东会决议状况: 本提案不用递交股东会决议。 特此公告。 广东省紫水晶信息内容存储系统股权有限责任公司职工监事 发短信下载招商证券手机软件,徐明 温如春,000066。 今年7月21日

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