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北方地区光电股份有限责任公司 今年 第一次临时性股东会 大会材料 二〇二〇年八月六日北方地区光电股份有限责任公司今年 第一次临时性股东会会议方案一、大会時间 现场会议举办時间:今年 8月5日中午2:30; 网上投票時间:今年 8月5日,选用上海交易所互联网投票软件,根据交易软件微信投票的网络投票時间为股东会举办当天的买卖时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15002323股票拟聘用的会计会计师事务所基本情况 :00;根据互联网技术微信投票的网络投票時间为股东会举办当天的9:15-15:00。 二、现场会议地址 002323股票拟聘用的会计会计师事务所基本情况 陕西西安新区长乐西路35号企业会议厅 三、大会举办方法 当场网络投票与网上投票(上海交易所股东会互联网投票软件)紧密结合的方法。 四、当场会议方案 (一)节目主持人公布大会刚开始,并详细介绍大会参加状况 (二)诵读光电股份今年 第一次临时性股东会会议须知 (三)举荐大会监票人和记票人 (四)诵读、决议此次股东会的提案 1.《关于续聘2020年度审计机构的议案》 2.《关于选举部分董事的议案》 2.01《关于选举张沛女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》 2.02《关于选举周立勇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 (五)公司股东或公司股东意味着讲话、提出问题 (六)出席会议公司股东或公司股东意味着对所述提案开展投票选举 (七)公司股东意味着和公司监事点票、监票、归纳 (八)节目主持人诵读股东会当场决议結果 (九)参会执行董事签定公司股东大会决议、股东会纪录 (十)刑事辩护律师诵读有关此次股东会的法律意见书 (十一)节目主持人公布股东会大会完毕 北方地区光电股份有限责任公司 今年 第一次临时性股东会会议须知 诸位公司股东及公司股东意味着: 以便维护保养全体人员公司股东的合法权利,保证股东会的一切正常纪律和审议高效率,依据证监会公布的《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规 则》和企业《章程》的要求,特制订此次会议须知: 一、此次股东会由企业证劵服务部承担申请办理此次交流会举办期内的相关的事宜。 二、股东会期内,为保证大会的权威性和一切正常纪律,出席会议工作人员理应经企业证劵服务部确定出席会议资质后才能进到主会场。 三、列席会议的公司股东依规具有话语权、质询权、投票权等支配权,并理应主动执行法定义务,不可侵害别的公司股东权益和影响交流会一切正常纪律。 四、公司股东、公司股东意味着、授权委托人以其所意味着的有投票权的股权金额履行投票权,每一股权相匹配一票投票权。 列席会议的公司股东、公司股东意味着、授权委托人投票选举时,应在表决票中每一项提案内设的“愿意”、“抵制”、“放弃”三项中挑选一项,并且以打“√”表明。对未填、错填、笔迹没法识别的表决票均视作“放弃”解决。第二项提案是选用累积投票制开展网络投票,公司股东应依照企业今年 7月18日在上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的临2020-22号《北方光电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》中的《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》对该提案的各子提案逐一开展决议。 五、企业聘用陕西省岚光刑事辩护律师法律事务所参加此次股东会,开展法律法规印证并出示法律法规建议。 提案1 有关聘任2020年度审计报告组织 的提案 诸位公司股东及公司股东意味着: 依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关相关法律法规和企业《章程》的规定,拟再次聘用具备证劵有关业务流程资质的致同会计会计师事务所(独特普通合伙)(下称“致同所”)为企业今年 度财务报表财务审计组织 和内控制度财务审计组织 。 一、拟聘用的会计会计师事务所基本情况 (一)组织 信息内容 1.基本资料:致同会计会计师事务所(独特普通合伙)原名是创立于1981年的北京市会计会计师事务所,二零一一年经北京市财政局准许改制为独特普通合伙,二0一二年改名为致同会计会计师事务所(独特普通合伙)。公司注册地址为:北京北京朝阳区新中国成立门口街道22号赛特城市广场5层。致同所已获得北京市财政局授予的执业证书(资格证书编号:NO 019877),是我国第一批得到证券基金有关业务流程资质和第一批批准从业巨型国企财务审计业务流程资质,及其第一批获得金融业财务审计资质的会计会计师事务所之一,第一批得到国家财政部、中国证监会授予的国内会计师事务所从业H股公司财务审计业务流程资质,并在国外PCAOB申请注册。致同所以往二十多年一直从业证劵服务项目业务流程。 2.人员名单:致同所顶尖合作伙伴是徐华。现阶段,致同所从业者超出五千人,在其中合作伙伴196名,近期一年净提升19名;截止今年 末有1179名注册会计,近期一年净降低64名,从业过证劵服务项目业务流程的注册会计超出800人。 3.业务流程经营规模:致同所今年 度经营收入19.90亿人民币,资产总额1.23亿人民币。上市企业2020年报审计194家,收费标准总金额2.58亿人民币。上市企业财产平均值178.18亿人民币,关键制造行业包含加工制造亚太基金,600770股吧,国投景气基金。业,信息内容传送、手机软件和信息科技服务行业,批發和零售业,房地产行业,及其道路运输、仓储物流和邮政快递业。 亚太基金,600770股吧,国投景气基金。 4.投资者保护工作能力:致同所已选购岗位商业保险,总计赔付额度5.4亿元,可以遮盖因审计失败造成的刑事附带民事义务。 5.自觉性和诚实守信纪录:近期三年,致同所没有刑事处分,总计受(收)到证劵监督机构行政许可一份、证劵监督机构采用行政部门管控对策七002323股票拟聘用的会计会计师事务所基本情况 份、交易中心和股转中心采用自我约束管控对策、政纪处分三份。在其中行政许可系山西省证监局做出,因太化股份2017年年度报告未详细公布貿易收入准则具体做法,其子公司根据执行无商业实质的貿易业务流程虚报主营业务收入,致同所对财务报告财务审计时未勤勉尽责。致同所不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。 (二)新项目组员信息内容 签名新项目合作伙伴:王娟,注册会计,二零零二年起从业注册会计业务流程,迄今为超出10家上市企业出示过IPO申请财务审计、上市企业年报审计和重特大重大资产重组财务审计等证劵服务项目。未出任会计师事务所之外的社会职务。王娟近三年未受(收)到刑事处分、行政许可、行政部门管控对策和自我约束管控对策、政纪处分。 签名注册会计:付玉,注册会计、税务师,二零零三年起从业注册会计业务流程,迄今为超出5家上市企业出示过IPO申请财务审计、上市企业年报审计和重特大重大资产重组财务审计等证劵服务项目。未出任会计师事务所之外的社会职务。付玉近三年未受(收)到刑事处分、行政许可、行政部门管控对策和自我约束管控对策、政纪处分。 质量管理核查人:于涛,注亚太基金,600770股吧,国投景气基金。册会计,2001年起从业注册会计业务流程,迄今为5家上市企业出示过IPO申请财务审计、上市企业年报审计和重特大重大资产重组财务审计等证劵服务项目。于涛近三年未受(收)到刑事处分、行政许可、行政部门管控对策和自我约束管控对策、政纪处分。 二、财务审计收费标准状况 聘期一年,财务审计花费为44.六万元,在其中财务报表财务审计花费为29.六万元,内控审计花费为十五万元。 本提案早已企业第六届股东会第三次大会决议根据,现报请企业今年 第一次临时性股东会决议。 北方地区光电股份有限责任公司股东会 二〇二〇年八月六日 提案2 有关大选一部分执行董事的提案 诸位公司股东及公司股东意味着: 因工作中变化,张百锋、许国嵩老先生辞去企业执行董事职位,企业大股东北方地区光学集团公司有限责任公司候选人张沛女性、周立勇老先生为企业第六届股东会非独立董事侯选人,任职期与第六届股东会任职期一致。 (1)有关大选张沛女性为企业第六届股东会非独立董事的提案 企业大股东北方地区光学集团公司有限责任公司候选人张沛女性为企业第六届股东会非独立董事侯选人。 (2)有关大选周立勇老先生为企业第六届股东会非独立董事的提案 企业大股东北方地区光学集团公司有限责任公司候选人周立勇老先生为企业第六届股东会非独立董事侯选人。 张沛女性、周立勇老先生基本情况详细企业今年 7月18日在上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的临2020-20号《北方光电股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》。 本提案早已企业第六届股东会第三次大会决议根据,现报请企业今年 第一次临时性股东会决议。 北方地区光电股份有限责任公司股东会 二〇二〇年八月六日

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来源:巨灵信息

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