601005股吧此次股东会当场备案時间为今年 8月12日

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:延江股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 比特币概念股,临时股东大会,交易所,深圳证券,限制性股票激励计划,交易时间,股东账户,细节问题不能忽视了

有关举办今年 第一次临时性股东会的通告 证券代码:300658 证劵通称:延江股份 公示序号:2020-064 厦门市延江新型材料股权有限责任公司 有关举办今年 第一次临时性股东会的通告 本企业及股东会全体人员确保信息公开的內容真正、精确、详细,沒有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略。 依据厦门市延江新型材料股权有限责任公司(下称“企业”)第二届股东会第十七次会议决议,企业定为今年 8月13日(星期四)举办今年 第一次临时性股东会。此次大会采用当场网络投票与网上投票紧密结合的方法举办,现将举办此次大会的相关的事宜通告以下: 一、召开工作会议的基本情况 1、股东会届次:厦门市延江新型材料股权有限责任公司(下称“企业”)今年 第一次临时性股东会 2、股东会的召集人:企业股东会 3、大会举办的合理合法、合规:企业于今年 7月28日举办的第二届股东会第十七次大会决议根据了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,此次大会的集结程序流程合乎相关法律法601005股吧此次股东会当场备案時间为今年 8月12日规、政策法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》的相关要求。 4、大会举办時间: (1)现场会议举办時间:今年 8月13日(星期四)14:30 (2)网上投票時间: ①深圳证券交易所(下称“深圳交易所”)交易软件网上投票時间:2020 年8月13日股票交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00; ②深圳交易所互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)网络投票時间:今年 8月13日9:15-15:00。 5、大会举办方法:当场网络投票和网上投票紧密结合的方法。 (1)当场网络投票:公司股东自己参加现场会议或是根据委托授权书(见配件一)授权委托别人参加现场会议; (2)网上投票:公司股东在本公示发布的网上投票時间内,登陆深圳交易所交易软件 有关举办今年 第一次临时性股东会的通告 或深圳交易所互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)开展决议。 自然人股东只有挑选当场网络投票、网上投票中的一种决议方法。同一投票权出現反复决议的以第一次投票选举結果为标准。 6、大会的除权日:今年 8月7日(星期五) 7、大会参加目标 (1)截止除权日今年 8月7日15:00深圳证券交易所收盘时,在中国证券备案清算有限责任公司企业深圳市子公司在册的企业全体人员公司股东均有权利参加股东会,并能够 书面通知授权委托人列席会议和报名参加决议,该公司股东委托人无须是企业的公司股东; (2)企业执行董事、公司监事、高級技术人员; (3)企业聘用的刑事辩护律师以及他有关工作人员。 8、现场会议举办地址:泉州市同安工业生产工业区湖里区园 88 号四楼,厦门市延江新型材料股权有限责任公司会议厅。 二、大会决议事宜 (一)决议提案名字 1、《关于对第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》 2、《关于变更注册资本暨修订的议案》 (二)公布状况 所述提案早已企业第二届股东会第十七次大会决议根据,主要内容详细企业在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)公布的有关公示。 (三)提案记票事宜 1、所述提案需要对中小型投资人(指除独立或累计拥有企业 5%之上股权的公司股东及企业执行董事、公司监事、高級技术人员之外的别的公司股东)的决议独立记票,并依据记票結果开展公布公布。 2、所述提案须经股东会非常决定根据。 三、提议编号此次股东会提议编号表 备注名称 提议编号 提议名字 该列打钩的栏 目能够 网络投票 100 总提案:全部提案 √ 非积累网络投票提议 1.00 有关对第一期员工持股计划激励计划的一部分激 √ 有关举办今年 第一次临时性股东会的通告 励股权开展认购销户的提案 2.00 有关变动注册资金暨修定的提案 √ 四、现场会议备案方式 1、备案方法 (1)公司股东应由法人代表或其授权委托的委托人列席会议。法人代表列席会议的,需持盖上公司章的企业营业执照影印件、公司法人证明文件及身份证申请办理登记;公司股东授权委托人列席会议的,委托人需持自己身份证、盖上公司章的企业营业执照影印件、委托授权书申请办理登记。 (2)法人股东亲身列席会议的,需持自己身份证、公司股东账户卡申请办理登记;法人股东授权委托人参加的,委托人需持自己身份证、委托授权书、受托人公司股东账户卡、受托人身份证申请办理登记。 (3)外地公司股东可凭之上相关有效证件采用信件或发传真的方法申请办理备案,并细心填好《厦门延江新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会参会股东登记表》(见配件二),便于备案确定。 (4)此次大会不接纳电話备案。 2、备案時间:此次股东会当场备案時间为今年 8月12日(星期三)早上9:00至12:00,中午14:00至17:00;选用信件或发传真方法备案的须在今年 8月12日(星期三)中午17:00以前送到或发传真到企业。 3、备案地址:福建泉州市同安工业生产工业区湖里区园 88 号厦门市延江新型材料股权有限责任公司会议厅。 4、大会联系电话手机联系人:黄腾 联系方式:0592-7268020 传真号码:0592-5229833 通信地址:福建泉州市同安工业生产工业区湖里区园87-88号 5、别的常见问题: (1)参加现场会议的公司股东和公司股东委托人请带上有关有效证件正本于开会三十分钟抵达主会场申请办理登记。 (2)此次股东会现场会议开会时间大半天,参会人员的吃住及交通出行等花费自立。 五、报名参加网上投票的实际操作步骤 有关举办今年 第一次临时性股东会的通告 在此次股东会上,公司股东能够 根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)报名参加网络投票,网上投票的实际操作步骤见配件三。 六、备查簿文档 《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 厦门市延江新型材料股权有限责任公司 股东会今年 7月28日有关举办今年 第一次临时性股东会的通告配件一: 委托授权书 厦门市延江新型材料股权有限责任公司: 兹授权委托 老先生(女性)意味着自己/本企业参加厦门市延江新型材料股权有限责任公司今年 第一次临时性股东会,对下列提案以网络投票方法委托履行投票权。自己/本企业对此次大会决议事宜未作实际标示的,受委托人可委托履行投票权,其履行投票权的不良影响均为自己/本企业担负。 受托人对以下提案决议以下: 备注名称 愿意 抵制 放弃 提议 提议名字 该列打钩 编号 的频道可 以网络投票 100 总提案:全部提案 √ 非积累网络投票提议 有关对第一期员工持股计划 1.00 激励计划的一部分鼓励股权 √ 开展认购销户的提案 2.00 有关变动注册资金暨修定 √ 的提案 (表明:受托人请在“愿意”、“抵制”或“放弃”决议项中挑选一项填入“√”表明网络投票标示,对同一审 审议项不可有二项或多种标示。) 受托人名字或名字: 受托人身份证号码: 受托人公司股东账户: 受托人拥有股票数: 受委托人名字: 受委托人身份证号码: 受托人签字(公司股东盖上公司章): 授权委托时间: 年 月 日 委托期限:自委任书签署日起至此次股东会完毕。 附表: 1.公司股东的受托人为法人代表/责任人,并须加盖公司公章。 2.委托授权书贴报、打印或按之上文件格式自做均合理。 有关举办今年 第一次临时性股东会的通告 配件二: 厦门市延江新型材料股权有限责任公司 今年 第一次临时性股东会出席会议公司股东申请表 600423柳化股份,新股申购额度如何计算,91金融汇。本人公司股东名字/公司股东名字: 身份证号码: 公司股东账户: 股票数: 委托人名字: 委托人身份证号码: 联系方式: 邮箱: 通讯地址: 邮编: 是不是为公司股东自己(公司股东是不是为法人代表/责任人): 附表:请使用正楷填入全称及详细地址(须与股东名册上所述的同样) 有关举办今年 第一次临时性股东会的通告 601005股吧此次股东会当场备案時间为今年 8月12日 配件三: 601005股吧此次股东会当场备案時间为今年 8月12日 报名参加网上投票的实际操作步骤 一、根据深圳交易所交易软件网络投票的程序流程 1.网络投票编码与网络投票通称:网络投票编码“350658”,网络投票通称“延江网络投票”。 2、申报决议建议 对此次股东会决议的提案,申报决议建议:愿意、抵制、放弃。 3、公司股东对总提案开展网络投票,视作对除积累网络投票提案外的别的全部提案表述同样建议。 4、公司股东对总提案与实际提议反复网络投票时,以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举,再对总提案投票选举,则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准,别的未决议的提议以总提案的决议建议为标准;如先对总提案投票选举,再对实际提议投票选举,则以总提案的决议建议为标准。 二、根据深圳交易所交易软件网络投票的程序流程 1、600423柳化股份,新股申购额度如何计算,91金融汇。网络投票時间:今年 8月13日的股票交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2、公司股东能够 登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。 三、根据互联网技术投票软件的投票程序 1、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为今年 8月13日9:15-15:00。 2、公司股东根据互联网技术投600423柳化股份,新股申购额度如何计算,91金融汇。票软件开展网上投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的要求申请办理身份验证,获得“深圳证券交易所个人数字证书”或是“深圳证券交易所投资人服务密码”;实际的身份验证步骤可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。 3、公司股东依据获得的服务密码或个人数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规 定時间内根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网络投票。

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